仁信彩票（以下简称“公司”）第八届董事会第五次聚会会议通知于2021年12月30日以通讯方式发出，并于2022年1月4日在公司总部大楼601聚会会议室召开。本次聚会会议由董事长边程先生主持，聚会会议应到董事9人，实到董事9人，授权代表0人。全体监事及高级治理人员列席了聚会会议，切合《公司法》及《公司章程》的有关划定。聚会会议通过记名投票的方式，审议通过了《关于子公司会计政策变换的议案》。

因公司控股子公司安徽科达机电有限公司（以下简称“安徽科达机电”）产物销售业务模式特点的变化及考虑原质料价钱大幅颠簸的影响，并结合《企业会计准则第14号——收入》关于收入确认的相关划定，经与会计师事务所相同并参考同类上市公司会计政策，基于谨慎性及成本效益原则，公司拟自2021年度起对子公司安徽科达机电有关工程项目的收入确认要领由按履约进度确认收入调整为凭据墙材生产线成套装备是否附安装验收义务分情况确认收入。本次会计政策变换接纳追溯调整法，对公司财政状况、经营结果和现金流量无重大影响。

公司董事会认为：本次变换后的会计政策更谨慎，更切合当前安徽科达机电业务实质，也能够提供更可靠、更相关的会计信息。本次会计政策变换切合《企业会计准则第28号——会计政策、会计预计变换和差错更正》等相关文件的划定，调整后的财政数据能够越发客观、准确、真实地反映公司财政状况、经营结果，有利于提高公司财政信息质量。同意本次子公司的会计政策变换。

本议案表决结果：同意9票，阻挡0票，弃权0票。独立董事已对该事项发表同意的独立意见。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于子公司会计政策变换的通告》。

特此通告。

仁信彩票董事会

                                                    二〇二二年一月五日